….

Опыт в области комплаенс-контроля: Проведение анализа юридических лиц при онбординге клиентов, подпадающих под категорию КУС (клиенты, подлежащие усиленному контролю), включая оценку рисков, проверку на соответствие требованиям AML/CFT и санкционного законодательства. Экспертиза валютных контрактов на предмет соблюдения международных санкционных режимов и выявления признаков возможного отмывания денежных средств. Анализ входящих и исходящих валютных переводов с точки зрения санкционных ограничений и соответствия требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём. Проверка расходных и приходных операций клиентов. Взаимодействие с внутренними подразделениями банка с целью минимизации рисков и предотвращения операций с повышенным риском

Опыт в области комплаенс-контроля: Проведение анализа юридических лиц при онбординге клиентов, подпадающих под категорию КУС (клиенты, подлежащие усиленному контролю), включая оценку рисков, проверку на соответствие требованиям AML/CFT и санкционного законодательства. Экспертиза валютных контрактов на предмет соблюдения международных санкционных режимов и выявления признаков возможного отмывания денежных средств. Анализ входящих и исходящих валютных переводов с точки зрения санкционных ограничений и соответствия требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём. Проверка расходных и приходных операций клиентов. Взаимодействие с внутренними подразделениями банка с целью минимизации рисков и предотвращения операций с повышенным риском

Опыт в области комплаенс-контроля: Проведение анализа юридических лиц при онбординге клиентов, подпадающих под категорию КУС (клиенты, подлежащие усиленному контролю), включая оценку рисков, проверку на соответствие требованиям AML/CFT и санкционного законодательства. Экспертиза валютных контрактов на предмет соблюдения международных санкционных режимов и выявления признаков возможного отмывания денежных средств. Анализ входящих и исходящих валютных переводов с точки зрения санкционных ограничений и соответствия требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём. Проверка расходных и приходных операций клиентов. Взаимодействие с внутренними подразделениями банка с целью минимизации рисков и предотвращения операций с повышенным риском

Опыт в области комплаенс-контроля: Проведение анализа юридических лиц при онбординге клиентов, подпадающих под категорию КУС (клиенты, подлежащие усиленному контролю), включая оценку рисков, проверку на соответствие требованиям AML/CFT и санкционного законодательства. Экспертиза валютных контрактов на предмет соблюдения международных санкционных режимов и выявления признаков возможного отмывания денежных средств. Анализ входящих и исходящих валютных переводов с точки зрения санкционных ограничений и соответствия требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём. Проверка расходных и приходных операций клиентов. Взаимодействие с внутренними подразделениями банка с целью минимизации рисков и предотвращения операций с повышенным риском

Рассмотрение компаний при онбординге КУС. Рассмотрение валютных контрактов. Рассмотрение валютных переводов. Рассмотрение расходных/ приходных операций.

Открытие счетов для клиентов физических, юридических лиц.Обслуживание физических и юридических лиц.

Проведение платежных поручений, валютных переводов, конвертацией. Работа в программе 1С. Формирование выписок. Работа с банками.

Открытие счетов,проведение платежных поручений,проведение валютных операций,ответы на запросы клиентов.

Кросс селинг,проведение платежных поручений, проведение валютных операций,работа с первичной документацией,работа с отчетностью,ответы на запросы клиентов.

Организация работы операционного отделения,обеспечение канцелярскими товарами, проведение обучение сотрудников отделения по новым продуктам,проверка документов и сдача в архив,составление отчетов,исполнение поручения руководства.

Обслуживание клиентов, первичная консультация по продуктам,ответ на запросы клиентов,проведение платежных поручений,валютных переводов,предоставление выписок.

Обслуживание клиентов, открытие текущих,депозитных счетов.Открытие платёжных карт.Проведение платежных,валютных переводов.Кросс продажи.

Обслуживание клиентов, приём и выдача наличными,проведение обменных операций,проведение платежей.

Расчетно кассовое обслуживание

Расчетно кассовое обслуживание, исполнение поручение руководства,приём и выдача наличными,приём ставок.