Разработка и ведение, а также согласование, актуализация внутренней документации Управления, Подразделения (правила, положения, инструкции, регламенты и прочее);  Рассмотрение проектов внутренних документов, разработанных иными структурными подразделениями Банка, в части касающейся деятельности Подразделения;  Разработка и согласование инструкций для пользователей информационных систем по действующим и новым модулям АБИС Colvir, по бизнес-процессам ИС Nova Front, и других информационных систем Банка, интегрируемых с АБИС Colvir;  Осуществление взаимодействия с государственными органами, аудиторскими компаниями и прочими сторонними компаниями в части подготовки необходимой информации, материалов, разъяснений по вопросам, возникающим в ходе внешнего и внутреннего аудита, проверок уполномоченных органов по Подразделению и IT-блоку (в части свода);  Разработка, при необходимости, технических заданий, по полученным от структурных подразделений бизнес-требованиям, и дальнейшая передача их на исполнение разработчикам.

Организация и выполнение мероприятий по операционному сопровождению СМП: работа по эффективному обслуживанию пользователей, контроль открытия/закрытия операционного дня СМП, решение диспутных ситуаций и т.д.  Подготовка и контроль ежедневных, ежемесячных, ежеквартальных форм отчётности для НБРК;  Формирование данных для обновления статистических и информационных материалов для размещения на интернет-ресурсе КЦМР по результатам деятельности СМП.

Обработка архивных подозрительных операций проведенных за предыдущий день (оффлайн);  Ответы на запросы АФМ по выявленным необычным и подозрительным операциям юридических и физических лиц.

рассмотрение, анализ обращений юридических и физических лиц, а также запросов третьих лиц по обращениям к ним клиентов по вопросам предоставления банковских услуг и качества обслуживания;  предоставление руководству информации о выявленных нарушениях, которые имеют место к реализации комплаенс риска (санкции уполномоченного органа), репутационным и др. рискам;  разработка по результатам рассмотрения обращения клиентов рекомендаций, на минимизацию/исключение рисков, оптимизацию бизнес-процессов;  подготовка и предоставление отчетов, сведений, информации по обращениям клиентов/третьих лиц заинтересованным подразделениям Банка, Комитету и Правлению Банка.

* Контроль над соответствием проводимых филиалами Банка и самим Банком валютных операций требованиям действующего валютного законодательства РК; * Переписка с уполномоченными государственными органами по вопросам валютного контроля, а также своевременная сдача отчетов в НБРК в соответствии с требованиями действующего валютного законодательства РК; * Подготовка отчетов по запросу руководства Банка/Департамента, Службы комплаенс, Службы внутреннего аудита по вопросам, входящим в компетенцию Управления; * Проведение обучения работникам филиалов Банка по вопросам действующего валютного законодательства РК.

* Обеспечение пользователей Банка оперативными и компетентными консультациями и поддержкой, связанных с вопросами реализации Проектов; * Организация встреч и коммуникаций между участниками Проектов; * Участие в разработке/согласовании процессов в рамках Проектов по оптимизации процессов Банка.

* Сбор информации для подготовки отчетов, материалов для руководства; * Разработка бизнес – требования к системам/программному обеспечению для реализации требуемого функционала по внедряемым проектам; * Разработка и подготовка внутренних нормативных документов, инструкции, методических указаний.

* Контроль над состоянием учета валютных операций, анализ и обобщение сведений по валютным операциям, проводимым филиалами Банка; * Проверка филиалов Банка на соответствие валютному законодательству; * Осуществление валютных платежей физических и юридических лиц; * Зачисление иностранной валюты; * Контроль за достаточностью средств на транзитных, корреспондентских и суб счетах (пополнение счетов); * Осуществление списания комиссии по межбанковским операциям; * Осуществление взаиморасчетов по быстрым переводам (Unistream, Western Union, Золотая корона, Contact); * Консультация филиалов в части осуществления валютного контроля.

* Контроль за своевременностью изъятия комиссий за банковские услуги; * Осуществление последующего контроля: валютных операций юридических и физических лиц; заемных операций; обменных операций.

* Осуществление контроля по валютным операциям клиентов на соответствие действующему законодательству РК; * Организация эффективного распределения обязанностей между работниками Отдела; * Разработка Положений и инструкций/внутренних правил Отдела; * Контроль по открытию, ведению и закрытию банковских счетов клиентов, а также распоряжений на приостановление расходных операций и арестов банковских счетов, Картотеки № 2 и формирование досье клиентов; * Контроль и акцепт платежей, конвертации валюты, кассовых операций; * Контроль и урегулирование транзитных счетов; * Прием и проверка документов дня; * Контроль по предоставлению финансовой и статистической отчетности в НБРК и АФН РК; * Анализ рынка Банковских продуктов.

* Проверка валютных договоров на предмет соответствия требованиям валютного законодательства РК; * Ведение/контроль дел по экспорту и импорту клиентов; * Проведение и контроль зачислений/платежей в иностранной и национальной валюте по экспортно-импортным операциям; * Подготовка справок, ответов на запросы клиентов Банка, БВУ, НБРК; * Оказание методической и практической помощи структурным подразделениям по вопросам, касающимся деятельности Отдела, а также клиентам Банка; * Формирование и предоставление отчетов/сведений/информации по валютному контролю в НБРК; * Разработка и подготовка внутренних нормативных документов, инструкции, методических указаний; * Взаимодействие с органами валютного контроля (таможенными органами и НБРК) по вопросам предоставления сведений по валютным операциям Банка и его клиентов; * Исполнение иных функций относящихся к деятельности валютного контроля.

* Прием валютных договоров на предмет соответствия требованиям валютного законодательства РК; * Ведение дел по экспорту и импорту клиентов; * Проведение зачислений/платежей в иностранной и национальной валюте по экспортно-импортным операциям; * Подготовка справок, ответов на запросы клиентов Банка, БВУ, НБРК; * Оказание консультационной помощи сотрудникам, а также клиентам Банка; * Формирование отчетов/сведений/информации по валютному контролю в НБРК; * Разработка внутренних нормативных документов, инструкции, методических указаний.

* Проведение внутреннего аудита Филиалов, структурных подразделений Головного Банка; * Проведение мониторинга устранения структурными подразделениями нарушений и недостатков и выполнения рекомендаций, представленных Службой внутреннего аудита; * Составление рабочего отчета по результатам проверок, подготовка рекомендаций структурным подразделениям Банка по результатам аудиторских проверок.

* Контроль над состоянием учета валютных операций, анализ и обобщение сведений по валютным операциям, проводимым филиалами Банка; * Оказание методической и практической помощи филиалам Банка по вопросам валютного контроля и операционной деятельности; * Проведение семинаров по валютному контролю для менеджеров валютного контроля филиалов Банка; * Участие в разработке Модуля "Валютный контроль" ; * Проверка филиалов Банка на соответствие валютному законодательству РК; * Ведение переписки с НБРК, БВУ, АФН.

* Проверка валютных договоров на предмет соответствия требованиям валютного законодательства РК; * Контроль за проведением зачислений/платежей в иностранной и национальной валюте по экспортно-импортным операциям; * Подготовка ответов на запросы клиентов Банка, БВУ, НБРК; * Оказание методической и практической помощи структурным подразделениям по вопросам, касающимся деятельности Отдела, а также клиентам Банка; * Формирование и предоставление отчетов/сведений/информации по валютному контролю в НБРК; * Взаимодействие с органами валютного контроля (таможенными органами и НБРК) по вопросам предоставления сведений по валютным операциям Банка и его клиентов; * Разработка внутренних нормативных документов, инструкции, методических указаний; * Исполнение иных функций относящихся к деятельности валютного контроля.

* Прием валютных договоров на предмет соответствия требованиям валютного законодательства РК; * Проведение зачислений/платежей в иностранной и национальной валюте по экспортно-импортным операциям; * Подготовка справок, ответов на запросы клиентов Банка, БВУ, НБРК; * Оказание консультационной помощи клиентам Банка; * Предоставление рекомендаций по усовершенствованию работы; * Формирование отчетов/сведений/информации по валютному контролю в НБРК; * Внесение предложений Начальнику Отдела по усовершенствованию работы Отдела.

* Прием валютных договоров на предмет соответствия требованиям валютного законодательства РК; * Ведение дел по экспорту и импорту клиентов; * Проведение зачислений в иностранной валюте по экспортно-импортным операциям; * Проведение платежей в иностранной и национальной валюте по экспортно-импортным операциям; * Подготовка справок для клиентов Банка; * Оказание консультационной помощи клиентам Банка.

* Прием валютных договоров на предмет соответствия требованиям валютного законодательства РК; * Ведение дел по экспорту и импорту клиентов; * Проведение зачислений в национальной валюте по экспортно-импортным операциям; * Проведение платежей в иностранной и национальной валюте по экспортно-импортным операциям; * Подготовка справок для клиентов Банка; * Подготовка документов для сдачи в архив.