1. Были выявлены случаи клиентов с признаками незарегистрированной криптовалютной деятельности, вовлечённости в схемы дроппинга, а также проведения операций, соответствующих типологии НОН. 2. В более чем 90% кейсов подготовлены заключения и оформлены приостановки в системе AML с указанием подтверждающих фактов, свидетельствующих о криптовалютной активности, вовлечённости в схемы дропперов и признаках, соответствующих типологии НОН. 3. Инициировано и внедрено оптимизированное решение, позволившее ускорить процесс выявления подозрительных операций — за счёт снижения количества ручных действий и временных затрат. 4. Сокращено время, необходимое для подготовки и оформления заключений по клиентам, связанным с криптовалютной деятельностью, дропперами и НОН.

1. Снижение уровня мошенничества на 65% (расчёт от общего объёма выявленного фрода в 2023–2024 гг.) благодаря разработке и внедрению эффективных триггеров для выявления схем социальной инженерии и кредитного шоппинга. 🔹 За данные достижения был присвоен статус «Лучший сотрудник года» в BCC. 2. Проведён комплексный аудит действующих и внедряемых кредитных продуктов (залоговые и беззалоговые): - проверка корректности срабатывания антифрод-правил и правил верификации: - соответствие данных в БД, - целостность архивации документов, - прохождение биометрической верификации (проверка по критериям: закрытые глаза, наличие очков и др.).. 3. Разработаны и внедрены антифрод-сценарии и скрипты телефонных разговоров для верификации клиентов, подозрительных на вовлечённость в схемы социальной инженерии. 4. Организовано внедрение антифрод-процедур в смежные департаменты, обеспечено оперативное реагирование и взаимодействие в кросс-функциональных процессах. 5. Проведён аудит новых партнёров (2023–2024 гг.) — по результатам проверок 43% заявок на подключение были отклонены по подтверждённым признакам мошенничества. 6. Участие в более чем 5 служебных расследованиях, направленных на внутреннее расследование мошеннических схем и оценку эффективности внутренних контрольных процедур. 7. Было внедрено более 10 антифрод-правил в систему Банка на этапах скоринговой проверки или СПР, что позволило значительно повысить эффективность раннего выявления мошеннических заявок и снизить риск одобрения подозрительных кредитов. 8.Опубликовано более 10 информационных статей в социальных сетях и создание страницы на сайте Банка под названием «Осторожно, мошенники!», направленной на повышение осведомлённости клиентов о схемах мошенничества и способах защиты.

1. Проведение расследований по фродовым кейсам: Организация и проведение всесторонних расследований по фродовым случаям, выявление ключевых факторов и методов защиты от мошенничества. 2. Выявление схем мошенничеств через детальный анализ: Анализ и идентификация мошеннических схем, проведение тщательных расследований для определения причин и факторов, способствующих мошенничеству. 3. Идентификация новых признаков фрода для принятия решений и мониторинга: Разработка и внедрение новых критериев и признаков мошенничества, улучшение процессов мониторинга и принятия решений для повышения эффективности системы защиты. 4. Разработка и предложение мер по закрытию, снижению и предотвращению фродовых кейсов: Создание и внедрение стратегии по минимизации фродовых рисков, разработка и реализация мероприятий по предотвращению мошенничества. 5. Содействие в проведении служебных расследований: Активное участие в служебных расследованиях, сбор и анализ информации для выявления нарушений и улучшения внутренней дисциплины. 6. Проверка партнеров на подключение/переподключение: Осуществление комплексной проверки партнеров при подключении и переподключении, обеспечение соответствия стандартам безопасности и минимизация рисков для организации.

1) Подготовка материалов дела к рассмотрению в судебном заседании; 2) Учёт входящей и исходящей корреспонденции; 3) Помощь в ведение протокола судебного заседания