1. Сбор и обработка информации; 2. Анализ и выявление подозрительных операций; 3. Предотвращение рисков; 4. Информирование компетентных органов; 5.. Работа с СДФО/web SFM/ VIDO. 6. Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров 7. Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга, включая улучшение и оптимизацию процедур. 8. Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков

1. Эксперт, развития и поддержка Private Banking, контролер операционного обслуживания (послед.контроль) 2. Командировки по городам КЗ. 3. Проверка персональных менеджеров, досье клиентов, документы дня, поддержка канала Premium/Wealth 4. Сопровождение клиентов по вопросам ДФМ (ПОД/ФТ) 5. Свод отчетов 6. Сопровождение запросов от АФМ/АРРФР

1.Мониторинг и выявление операций, осуществляемых клиентами Банка; 2.Предоставление информации в Уполномоченный орган и взаимодействие с ним; 3.Проведение анализа операций, осуществляемых клиентами Банка, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций; 4. Анализ по Лото/ФП 5. Работа с СДФО 6. Онлайн мониторинг (ПДЛ и т д)

- Обслуживание физических лиц; - Выдача беззалоговых кредитов; - Кредитные/дебетные карты; - Депозиты; - Внутрибанковские/международные переводы; - Cross продажи; - Холодные звонки; - Работа с Colvir, CRM prod

Директор салона красоты MG Beauty

Cross продажа, беззалоговые кредиты, прямые продажи.

Стажировалась как менеджер универсал

- Перевод документов; - Поиск клиентов по КНР и СНГ; - Продажа телекоммуникационных шкафов; - Холодные звонки; - Встречи с потенциальными клиентами.