Санкционный контроль исходящих платежей связанных с ВЭД. Формирование запросов клиентам, анализ предоставленных документов, принятие решений по платежам. Согласование постановки контрактов на учёт, согласование открытия счетов связанных с ВЭД организаций.

Анализ деятельности клиентов при подаче заявки на открытии счета в разрезе ПОД/ФТ и ФРОМУ, принятие решения о дальнейшем обслуживании. Ежедневный анализ и контроль проводимых операций ФЛ и ЮЛ, при необходимости формирование запроса на предоставление документов. Проведение анализа предоставленных клиентами документов, как документов подтверждающих происхождение д/с у ФЛ, так и документов по деятельности организации, для принятие решения о необходимости применения мер. Написание развернутого мотивированного суждения, подготовка ответа по клиентам Банка для поступивших запросов от регулирующих и контролирующих органов. Начиная с формирования запроса документов для полноты ответа и заканчивая написанием текстовой части с описанием деятельности.

Ведущий специалист Январь 2020 - Июнь 2020 Ведущий специалист отдела санкционного контроля. - Контроль наличия новых, а так же существующих клиентов на нахождение в санкционных списках; - Участие в подготовке ответов на запросы контролирующих органов; - Участие в оптимизации/адаптации/обновлении ПВК; - Участие в разработке ЦПВК для существующей группы; - Оптимизация взаимодействия подразделения фин.мона с другими подразделениями Банка и группы; Дополнительно с основными (выше указанным) частично, а при необходимости и в полном объеме обязанности старшего специалиста. Январь 2019 - Январь 2020 Старший специалист отдела финансового мониторинга. - Контроль платежей на предмет проведения сомнительных платежей в части ПОД/ФТ и ФРОМУ как в режиме онлайн, так и последующий контроль по установленным «маркерам»; - Формирование запросов клиентам на предоставления документов по деятельности, изучение предоставленных документов и принятие решения о дальнейшем обслуживании; - Формирование и отправка сообщений (ФЭС) в контролирующий орган; - Участие в адаптации АБС для формата 4936-У, участие в оптимизации процессов он-лайн мониторинга операции, совместных процессов с другими подразделениями банка; - Написание ТЗ, визуализации, составление «роад мэп» процессов;

- Подготовка ответов на обращения клиентов банка по вопросам реабилитации в рамках ФЗ № 470; - Корректировка, выверка и актуализация алгоритмов и механизмов выявления сомнительных операций клиентов Банка согласно рекомендациям Банка России; - Подготовка ответов на письма и запросы Банков; - Подготовка ответов на запросы поступающие из контролирующих органов; - Осуществление взаимодействия с другими структурными подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; - Подготовка мотивированных заключений о деятельности клиентов и применении мер согласно действующим нормам ПВК.

- Анализ онлайн операций, в отношении которых возникают подозрения по ПОД/ФТ, принятие оперативных мер по минимизации рисков, связанных с их проведением клиентами Банка; - Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов Российской Федерации по ПОД/ФТ; - Проведение проверки клиентов, в том числе с использованием интернет-ресурсов и других источников информации, обработка аналитической информации о деятельности клиентов с целью принятия решения о дальнейшем обслуживании и составления мотивированного суждения. - Запрос документов и сведений, связанных с операциями и деятельностью клиентов банка, углубленная проверка и анализ предоставленных документов. - Участие в разработке и реализации политики банка по осуществлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

с 05.2016 по 09.2016 – Главный специалист отдела Анализа клиентов. - Выявление операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (подозрительных операций), и принятие оперативных мер по минимизации рисков, связанных с их проведением клиентами Банка; - Сбор дополнительной информации об операциях с целью принятия решения о классификации операции; - Подготовка запросов документов и сведений, связанных с операцией, для дальнейшей передачи клиентам - Осуществление подбора комплекта документов и сведений для принятия решения Ответственным сотрудником о признании выявленной операции подозрительной операцией или не являющейся подозрительной операцией; - Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов Российской Федерации по ПОД/ФТ; - Участие в подготовке писем в кредитные организации/ответов на письма кредитных организаций по ПОД/ФТ; - Осуществление взаимодействия с другими структурными подразделениями Банка по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; с 11.2015 по 05.2016 - Ведущий специалист отдела выявления сомнительных и мошеннических операций - обработка внешних платежей в режиме онлайн, обработка входящих обращений от региональной сети банка. - подготовка и обработка запросов по сомнительным операциям. - взаимодействие со службами фин. мониторинга сторонних банков. - подготовка ответов по запросам ЦБ. - анализ хозяйственной деятельности клиента - принятие решение о блокировки/разблокировки удаленного доступа клиента к счету. с 06.2014 по 11.2015 - Ведущий специалист группы Фрод-Мониторинга Управления Финансового Мониторинга и Валютного Контроля - обработка внешних/внутренних/входящих/приостановленных платежей в режиме онлайн - обработка входящих обращений от региональной сети банка. - подготовка и обработка запросов по сомнительным операциям. - взаимодействие со службами фин. мониторинга сторонних банков. с 04.2011 по 06.2014 - Специалист Службы Клиентской Поддержки - обработка входящих звонков от юридических и физических лиц - консультирование по продуктам банка