- обеспечение процесса осуществления финансового мониторинга операций и сделок клиента в целях соблюдения законодательства РК по ПОД/ФТ - реализация и соблюдение Политики по управлению санкционными и страновыми рисками - Осуществление контроля за соблюдением работниками банка международных и страновых экономических санкций согласно требованиям ВД - Осуществление мониторинга операций/сделок/ контрактов на предмет соответствия законодательству РК по ПОД/ФТ а также на предмет санкционных рисков -Организация системы мониторинга и отслеживания рисков в реальном времени - Выявление и анализ финансовых и экономических рисков, разработка предложений по их минимизации - Мониторинг изменений в законодательстве

Управление Валютного контроля осуществление ВК по документам предоставляемых филиалами/клиентами филиалов обработка исходящих платежей по валютным операциям в модуле "Валютный контроль" АБИС Колвир зачисления безналичной иностранной и национальной валюты на счета клиентов Филиала по операциям между резидентами и нерезидентами Республики Казахстан Принятие и проверка контрактов для присвоения учетных номеров контрактов и документов валютного контроля в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченных органов оказание консультации по вопросам валютного законодательства клиентам Банка выполнение иных функций в рамках задач, возложенных на Управление Валютного контроля.

Ведущий менеджер Ведущий менеджер Управления Валютного контроля. - осуществление ВК по документам предоставляемых филиалами/клиентами филиалов - обработка исходящих платежей по валютным операциям в модуле "Влютный контроль" АБИС Колвир - зачисления безналичной иностранной и национальной валюты на счета клиентов Филиала по операциям между резидентами и нерезидентами Республики Казахстан - Принятие и проверка контрактов для присвоения учетных номеров контрактов и документов валютного контроля в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченных органов - оказание консультации по вопросам валютного законодательства клиентам Банка - выполнение иных функций в рамках задач, возложенных на Управление Валютного контроля.

• Ведение картотеки-2 (обработка инкассовых распоряжений, выставленных налоговыми/таможенными органами, судами, а также прием и ведение платежных требований от банков и т.д.) • Блокировка счетов клиентов по запросам государственных органов • Открытие клиентской записи в операционной системе • Открытие/ведение/закрытие счетов в операционной системе • Консультация клиентов и работников Банка по вопросам Управления • Проверка комиссий, удержанных за изготовление банковских справок и аудиторских отчетов • Ведение комиссий по счетам клиентов (внесение и изменение комиссий в операционной системе, установленных согласно тарифам Банка) • Занесение данных карточек с образцами подписей клиентов в электронную базу данных • Занесение данных о полномочиях подписантов, на основании доверенностей, Решений, Приказов клиентов в базу данных • Замещение Начальника Управления в организации работы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с внутренними правилами банка/Выполнение обязанностей Заместителя Начальника Управления во время его отсутствия • Подготовка ответов на запросы государственных органов и иных третьих лиц • Изготовление банковских справок на основании запросов от клиентов • Изготовление отчетов по запросам аудиторских компаний • Обработка поступающей документации, в рамках договора обслуживания клиентов по факсу • Проверка факсовых документов, поступающих из филиалов/ в филиалы, верификация правильности тестовых ключей • Ведение комиссий по счетам клиентов (внесение и изменение комиссий в операционной системе, установленных согласно тарифов Банка) • Верификация клиентских подписей на различных документах (платежные документы, конвертации, заявления на перевод в иностранной валюте, договорах и т.д.) • Проверка правильности занесения клиентских данных в систему Банк-Клиент • Прием и обработка платежных и иных документов от клиентов Банка • Консультация клиентов и работников Банка по вопросам Операционного Управления

• Открытие, ведение и закрытие счетов клиентов • Консультация клиентов по депозитам, по зарплатному проекту и другим банковским услугам • Проверка платежей, чеков и документов на соответствие нормативно-правовым актам РК и внутренним процедурам Банка. • Выдача справок клиентам о состоянии банковских счетов, для участия в тендере и др. • Прием и исполнение инкассовых распоряжений. • Контроль клиентских счетов • Открытие, ведение и закрытие счетов клиентов • Консультация клиентов по депозитам, по зарплатному проекту и другим банковским услугам • Проверка платежей, чеков и документов на соответствие нормативно-правовым актам РК и внутренним процедурам Банка. • Выдача справок клиентам о состоянии банковских счетов, для участия в тендере и др. • Прием и исполнение инкассовых распоряжений. • Контроль клиентских счетов • Проверка платежных поручений, предоставленных клиентом в Банк, а также подтверждающих документов к ним • Полный ввод платежных документов клиентов в ИСУБД «Новая Афина» • Проверка и редактирование swift-файлов с платежными поручениями и списками по обязательным пенсионным платежам • Изучение банковского законодательства и нормативно-правовых актов РК