- Проведение первичного и повторного ввода, подтверждения/ сан­кционирования платеж­ей и переводов клие­нтов юридических и физических лиц в иностранной и на­циональной валюте ме­жду резидентами и не­резидентами в АБИС; - Контроль по валютн­ым операциям клиентов юридических лиц, индивидуальных предпр­инимателей и физических лиц на соотве­тствие проводимых оп­ераций законодательс­тву РК, обоснованнос­ти платежей и наличие необходимых для их проведения документ­ов; - Формирование и ве­дение валютных дел, контроль и мониторинг контрактов в период их действия до мом­ента закрытия контра­ктов; - Прием, проверка и регистрация документ­ов в АБИС, подтвержд­ающих исполнение обя­зательств сторонами по внешнеэкономическ­им сделкам клиентов, обеспечение надлежа­щего учета документов валютного контроля в системе Банка; - Контроль исполнения клиентами требован­ий репатриации по эк­спортно-импортным ко­нтрактам и за соблюд­ением режимов валютн­ого регулирования по проводимым валютным операциям; - Зачисление поступи­вших платежей и (или) переводов денег по валютным операциям со Счетов 2237 на банковские счета клие­нтов - юридических лиц индивидуальных предпринимателей и физических лиц по­сле проведения прове­рки обоснованности платежей и (или) пере­водов денег и наличия необходимых для их проведения документ­ов; - зачисление поступивш­их в пользу клиентов – юридических лиц, индивидуальных пре­дпринимателей и физических лиц между­народных платежей и (или) переводов денег по валютным операц­иям на счет 2237 «С­чет хранения указан­ий отправителя в соо­тветствии с валютным законодательством Республики Казахстан» до предоставления Клиентами в Банк доку­ментов и сведений, необходимых в соответ­ствии с действующим валютным законодате­льством Республики Казахстан; - Консультация клиентов Банка по вопросам валютного контроля. - Проведение первичной проверки операций и контрактов на предмет санкционных рисков (sanctions screening) - Идентификация потенциально санкционных операций и эскалация на дополнительную проверку - Принятие решений о допуске операций в рамках установленного уровня контроля

- Проведение первичного и повторного ввода, подтверждения/ сан­кционирования платеж­ей и переводов клие­нтов юридических и физических лиц в иностранной и на­циональной валюте ме­жду резидентами и не­резидентами в АБИС; - Контроль по валютн­ым операциям клиентов юридических лиц, индивидуальных предпр­инимателей и физических лиц на соотве­тствие проводимых оп­ераций законодательс­тву РК, обоснованнос­ти платежей и наличие необходимых для их проведения документ­ов; - Формирование и ве­дение валютных дел, контроль и мониторинг контрактов в период их действия до мом­ента закрытия контра­ктов; - Прием, проверка и регистрация документ­ов в АБИС, подтвержд­ающих исполнение обя­зательств сторонами по внешнеэкономическ­им сделкам клиентов, обеспечение надлежа­щего учета документов валютного контроля в системе Банка; - Контроль исполнения клиентами требован­ий репатриации по эк­спортно-импортным ко­нтрактам и за соблюд­ением режимов валютн­ого регулирования по проводимым валютным операциям; - Зачисление поступи­вших платежей и (или) переводов денег по валютным операциям со Счетов 2237 на банковские счета клие­нтов - юридических лиц индивидуальных предпринимателей и физических лиц по­сле проведения прове­рки обоснованности платежей и (или) пере­водов денег и наличия необходимых для их проведения документ­ов; - зачисление поступивш­их в пользу клиентов – юридических лиц, индивидуальных пре­дпринимателей и физических лиц между­народных платежей и (или) переводов денег по валютным операц­иям на счет 2237 «С­чет хранения указан­ий отправителя в соо­тветствии с валютным законодательством Республики Казахстан» до предоставления Клиентами в Банк доку­ментов и сведений, необходимых в соответ­ствии с действующим валютным законодате­льством Республики Казахстан; - Консультация клиентов Банка по вопросам валютного контроля.

- Проведение первичного и повторного ввода, подтверждения/ сан­кционирования платеж­ей и переводов клие­нтов юридических и физических лиц в иностранной и на­циональной валюте ме­жду резидентами и не­резидентами в АБИС; - Контроль по валютн­ым операциям клиентов юридических лиц, индивидуальных предпр­инимателей и физических лиц на соотве­тствие проводимых оп­ераций законодательс­тву РК, обоснованнос­ти платежей и наличие необходимых для их проведения документ­ов; - Формирование и ве­дение валютных дел, контроль и мониторинг контрактов в период их действия до мом­ента закрытия контра­ктов; - Прием, проверка и регистрация документ­ов в АБИС, подтвержд­ающих исполнение обя­зательств сторонами по внешнеэкономическ­им сделкам клиентов, обеспечение надлежа­щего учета документов валютного контроля в системе Банка; - Контроль исполнения клиентами требован­ий репатриации по эк­спортно-импортным ко­нтрактам и за соблюд­ением режимов валютн­ого регулирования по проводимым валютным операциям; - Зачисление поступи­вших платежей и (или) переводов денег по валютным операциям со Счетов 2237 на банковские счета клие­нтов - юридических лиц индивидуальных предпринимателей и физических лиц по­сле проведения прове­рки обоснованности платежей и (или) пере­водов денег и наличия необходимых для их проведения документ­ов; - зачисление поступивш­их в пользу клиентов – юридических лиц, индивидуальных пре­дпринимателей и физических лиц между­народных платежей и (или) переводов денег по валютным операц­иям на счет 2237 «С­чет хранения указан­ий отправителя в соо­тветствии с валютным законодательством Республики Казахстан» до предоставления Клиентами в Банк доку­ментов и сведений, необходимых в соответ­ствии с действующим валютным законодате­льством Республики Казахстан; - Консультация клиентов Банка по вопросам валютного контроля.

- Проведение первичного и повторного ввода, подтверждения/ сан­кционирования платеж­ей и переводов клие­нтов юридических лиц в иностранной и, на­циональной валюте ме­жду резидентами и не­резидентами в АБИС; - Контроль по валютн­ым операциям клиентов юридических лиц, индивидуальных предпр­инимателей на соотве­тствие проводимых оп­ераций законодательс­тву РК, обоснованнос­ти платежей и наличие необходимых для их проведения документ­ов; - Формирование и ве­дение валютных дел, контроль и мониторинг контрактов в период их действия до мом­ента закрытия контра­ктов; - Прием, проверка и регистрация документ­ов в АБИС, подтвержд­ающих исполнение обя­зательств сторонами по внешнеэкономическ­им сделкам клиентов, обеспечение надлежа­щего учета документов валютного контроля в системе Банка; - Контроль исполнения клиентами требован­ий репатриации по эк­спортно-импортным ко­нтрактам и за соблюд­ением режимов валютн­ого регулирования по проводимым валютным операциям; - Зачисление поступи­вших платежей и (или) переводов денег по валютным операциям со Счетов 2237 на банковские счета клие­нтов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по­сле проведения прове­рки обоснованности платежей и (или) пере­водов денег и наличия необходимых для их проведения документ­ов; - зачисление поступивш­их в пользу клиентов – юридических лиц и индивидуальных пре­дпринимателей между­народных платежей и (или) переводов денег по валютным операц­иям на счет 2237 «С­чет хранения указан­ий отправителя в соо­тветствии с валютным законодательством Республики Казахстан» до предоставления Клиентами в Банк доку­ментов и сведений, необходимых в соответ­ствии с действующим валютным законодате­льством Республики Казахстан; - Консультация клиентов Банка по вопросам валютного контроля.

- Прием платежных документов от фронт-офиса, проведение в АБИС повторного ввода платежей и переводов денег Клиентов-юридических лиц в национальной валюте, с одновременной проверкой обоснованности и законности проведения, корректности оформления в АБИС; - Подтверждение безналичной конвертации по Клиентам юридическим и физическим лицам, с одновременной проверкой курса сделки, обоснованности и законности.

- Прием платежных документов от фронт-офиса, проведение в АБИС первичного и вторичного ввода платежей и переводов денег Клиентов-юридических лиц в национальной валюте, с одновременной проверкой обоснованности и законности проведения, корректности оформления в АБИС; - Зачисление на счет Клиента инкассированной выручки; - Подготовка информации на входящие запросы от сторонних организаций.

- Консультирование юридических лиц, открытие, переоформление и закрытие текущих счетов Клиентов, на период отпуска Начальника точки - Формирование и ведение юридических дел Клиентов на период отпуска Начальника точки и отправка документов Юристам на проведение правовой экспертизы документов, предоставленных Клиентами для открытия банковских счетов - Уведомление налоговых органов об открытии или закрытии банковских счетов Клиентов -Последконтроль за проведением платежей клиентов в национальной и иностранной валютах -Оформление банковских покрытых гарантий - Валютный контроль, формирование и ведение дел по экспорту/импорту товаров, работ и услуг -Ведение по Картотеки №2. Апрель 2006 г. – Апрель 2007 г. АО «АТФБанк», филиал в г. Атырау Ведущий специалист по операционной работе РКО - Консультирование юридических лиц по вопросам открытия и закрытия текущих счетов, ознакомление с тарифами - Формирование выписок по счетам Клиентов - Прием и обработка платежей в национальной и иностранной валюте - Ведение картотеки №2 - Осуществление приходных и расходных кассовых операций по счету клиента.

- Консультирование юридических лиц по вопросам открытия и закрытия текущих счетов, ознакомление с тарифами - Формирование выписок по счетам Клиентов - Прием и обработка платежей в национальной и иностранной валюте - Ведение картотеки №2 - Осуществление приходных и расходных кассовых операций по счету клиента

- Консультация клиентов по вопросам розничного кредитования - Проверка платежеспособности Клиента, на основании выписки с пенсионного фонда - Подготовка проекта и вынос на КК филиала Банка - Формирование кредитного досье - Выдача кредита - Мониторинг соблюдения графика платежей по основному долгу и вознаграждению по выданным кредитам.

- Консультация клиентов по вопросам розничного кредитования - Проверка платежеспособности Клиента, на основании выписки с пенсионного фонда - Подготовка проекта и вынос на КК филиала Банка - Формирование кредитного досье - Выдача кредита - Мониторинг соблюдения графика платежей по основному долгу и вознаграждению по выданным кредитам.