1 Активное участие в мониторинге системы внутреннего контроля согласно установленных в банке норм. 2 Информирование начальника СБ об обнаруженных нарушениях в деятельности подразделений и сотрудников банка. 3 Участие в проведении проверки и оперативного изучения клиентов филиала банка. 4 Сбор и анализ оперативной, экономической и иной информации о клиентах, партнерах и контрагентах банка в целях обеспечения исполнения ими своих обязательств перед банком и обеспечения экономической безопасности банка, подготовка и предоставление заключений для соответствующих подразделений банка. 5 Участие в организации оперативного и информационного контроля за исполнением договорных обязательств клиентами, партнерами и контрагентами банка совместно с заинтересованными подразделениями банка. 6 Участие в разработке и принятии необходимых оперативных мер по обеспечению экономических интересов банка в случае возникновения угрозы невыполнения договорных обязательств должниками банка. 7 Оказание помощи судебным приставам в проведении работы по изъятию товарно-материальных ценностей у должников банка и передаче указанных ценностей на реализацию в счет погашения задолженности, в соответствие с действующим законодательством РФ. 8 Участие в организации взаимодействия с судебными приставами по исполнительному производству при наложении ареста на имущество, в рамках возложенных на него функций. 9 Сбор информации и оказание помощи судебным приставам по розыску должников банка и их имущества. 10 Участие в работе по разработке предложений в вопросах касающихся дебиторской задолженности. 11 Участие в организации проверочных мероприятий при подборе кандидатов на работу в банк. 12 Проведение служебных расследований по указанию руководства банка, информирование прямого и непосредственного руководителя об обнаруженных нарушениях в деятельности банка. 13. Участие в разработке и осуществлении мероприятий по организации пропускного и внутриобъектового режима, его совершенствование. 14. Участие в контроле за соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режима сотрудниками, клиентами и посетителями банка. 15. Участие в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам обеспечения охраны помещений, материальных ценностей и средств банка по указанию начальника СБ. 16 Участие в мероприятиях по организации контроля за соблюдением сотрудниками банка установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией и документами ДСП. 17. Принятие необходимых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем.

Управление по противодействию мошенничество, выявление и предотвращение мошенничество