Мероприятия, направленные на защиту экономических интересов Банка, изучение потенциальных заемщиков в целях безопасности, проверка гражданско-правовой состоятельности и достоверности сведений указываемых в анкетах юридическими и физическими лицами обратившимися за кредитами. Розыск и установление местонахождении, а также других сведении в отношении проблемных заемщиков.

Выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлении и иных правонарушении в сфере экономической и финансовой деятельности, путем проведения оперативно- розыскной деятельности.

Проверка целевого использования денежных средств, выделенных для бюджетных организации и учреждений. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий местного подчинения.Постоянный контроль над устранением ранее выявленных нарушении.