Формировать в АБИС отчёты, касающиеся деятельности Департамента, проводить анализ остатков по текущим счетам клиентов для оплаты ограничительных документов. Контролировать остатки по внебалансовым счетам 7303 Банка, обеспечивать корректность отражения ограничений по счетам клиентов. Производить наложение ограничений на текущие счета клиентов. Контролировать правильность оплаты инкассовых распоряжений, платёжных требований и арестов с учётом установленной очередности платежей согласно Гражданскому кодексу РК и внутренним нормативным документам Банка. Осуществлять контроль за обработкой инкассовых распоряжений, распоряжений о приостановлении расходных операций, платёжных требований и их отзывов, поступающих через электронные каналы связи. На ежедневной основе контролировать остатки по текущим счетам клиентов для оплаты инкассовых распоряжений, платёжных требований и арестов. Подготавливать ответы на запросы уполномоченных органов и физических/юридических лиц. Формировать и проверять ежедневные отчёты об отправке уведомлений в налоговые органы об открытии/закрытии счетов клиентов. Вести реестр ежедневных отчётов об отправке уведомлений в налоговые органы и обеспечивать их архивирование. Формировать в АБИС инкассовые распоряжения, платёжные требования и аресты для оплаты. Обрабатывать распоряжения о приостановлении расходных операций по текущим счетам клиентов и их отзывы. Осуществлять приём, регистрацию и отправку входящей и исходящей корреспонденции в рамках деятельности Департамента. Вести электронные и бумажные журналы учёта и регистрации входящей корреспонденции. Осуществлять учёт и сопровождение операций по депозитам юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Вводить в АБИС индивидуальные условия по депозитным договорам клиентов. Организовывать процесс формирования, проверки и своевременного направления отчётности в Национальный Банк РК и АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов». Сопровождать и вести централизованный учёт операций по перечислению обязательных календарных взносов в АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

-Осуществление интеграции банковских информационных систем с государственными органами; -Разработка и согласование технической документации, спецификаций, схем интеграционного взаимодействия; -Мониторинг стабильности интеграционных процессов и внедрение мероприятий по повышению их надёжности и безопасности; -Участие в автоматизации процессов интеграции и оптимизации текущих решений.

-Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций. -Подготовка ответов на дополнительные запросы, поступающие от Агентства по финансовому мониторингу. -Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга. -Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД/ФТ.

1) Координация процессов по обработке и подготовке ответов на Запросы по клиентским счетам; 2) Осуществление внутреннего контроля и управление комплаенс-риском при осуществлении обработки Запросы по клиентским счетам; 3) Применение знаний нормативных документов, правовых актов, регламентирующих операционную и финансово-экономическую деятельность Банка, при осуществлении контрольных функций, при участии в разработке новых доработок в АБИС, участие в тестировании и внедрении доработок; 4) Контроль и обеспечение качественного и своевременного приема и обработки поступающих запросов Уполномоченных государственных органов, организаций, учреждений, аудиторских компаний и Банков второго уровня на бумажном носителе и исполнения поступающих документов о наложении, снятии арестов/РПРО органов государственных доходов на бумажном носителе, своевременное уведомление об исполнении распоряжений уполномоченных государственных органов, организаций в соответствии с действующим Законодательством РК, осуществление своевременного приема и обработки внутренних Распоряжений и Служебных записок, поступающих от подразделений Банка и Службы комплаенс о наложении и снятии блокировок (далее - Запросы по клиентским счетам); 5) Обеспечение контроля за соблюдением сроков исполнения и качества предоставляемых сведений в УГОиО, учреждений, аудиторским компаниям по поступившим Запросам по клиентским счетам, сейфовым ячейкам, кредитам, гарантиям, выгрузка Отчетов из СЭД и анализ по срокам исполнения запросов; 6) Исполнение и осуществление контроля по качественному и своевременному отражению документов уполномоченных государственных органов, организаций на бумажном носителе о наложении, снятии арестов/РПРО по банковскому счету в ПО Colvir, и своевременному предоставлению письменных ответов Уполномоченным государственным органам, организациям, учреждениям о принятии на исполнении поступивших документов о наложении и снятии арестов/РПРО органов государственных доходов на бумажном носителе либо возврате без исполнения поступивших документов о наложении и снятии арестов/РПРО на бумажном носителе в случае выявления несоответствия требованиям Законодательства РК; 7) При поступлении документа о наложении/снятии ареста/ограничения на сейфовую ячейку, обеспечивает качественное и своевременное установление/снятие ареста/ограничения на Договоре по сейфовой ячейке в задаче SSAFEORD в ABS Colvir, а также обеспечивает своевременное направление документа о наложении ареста/ограничения на сейфовую ячейку работнику филиала по месту открытия сейфовой ячейки для опечатки сейфовой ячейки сургучной печатью либо уничтожения сургучной печати согласно документа о снятии ареста/ограничения. 8) При поступлении запроса УГО о предоставлении сведений касательно мошенических операции по картам, предоставляет информацию по карточным операциям из Way4; 9) Исполнение и осуществление контроля по своевременному размещению в Электронном досье клиента сканированных копии документов по принятым и наложенным арестам/РПРО органов государственных доходов; 10) Осуществление контроля за своевременностью мониторинга запросов БВУ о наличии счетов, поступающих по каналу ФАСТИ, проверку предоставленных документов на бумажном носителе либо посредством электронного канала, подтверждающих получение кредита, в случае выявления ошибок в поступившем запросе взаимодействия с банками-отправителями запроса и соответствующими подразделениями Банка в части устранения обнаруженных ошибок, осуществляет отправку по каналу ФАСТИ электронных ответов на поступившие запросы;

1) Качественный и своевременный прием и обработку поступающих запросов, предоставление ответов на запросы Уполномоченных государственных органов, организаций, учреждений и Банков второго уровня, организаций осуществляющих отдельные виды банковских операций, аудиторских компаний на бумажном носителе и исполнения поступающих документов о наложении, снятии арестов/РПРО на бумажном носителе, своевременное уведомление об исполнении распоряжений уполномоченных государственных органов, организаций в соответствии с действующим Законодательством РК в соответствии с установленными законодательством сроки; 2) Ежедневно в течение операционного дня осуществление мониторинга поступления от филиалов/ УГОиО, БВУ документов о наложении/снятии арестов/ РПРО, запросов УГОиО, учреждений, БВУ, организаций осуществляющих отдельные виды банковских операций, аудиторских компаний,внутренних Распоряжений и Служебных записок, поступающих от подразделений и Службы комплаенс о наложении и снятии блокировок по Системе электронного документооборота; 3) При поступлении документа по Системе электронного документооборота незамедлительно приступает к обработке документа:  при поступлении документа о наложении/снятии ареста/РПРО по банковскому счету обеспечивает качественное и своевременное отражение документов уполномоченных государственных органов, организаций на бумажном носителе о наложении, снятии арестов/РПРО по банковскому счету в ПО Colvir, и своевременное предоставление письменных ответов Уполномоченным государственным органам, организациям, учреждениям о принятии на исполнении поступивших документов о наложении и снятии арестов/РПРО органов государственных доходов на бумажном носителе либо возврате без исполнения поступивших документов о наложении и снятии арестов/РПРО на бумажном носителе в случае выявления несоответствия требованиям Законодательства РК;  при поступлении документа о наложении/снятии ареста/ограничения на сейфовую ячейку, обеспечивает качественное и своевременное установление/снятие ареста/ограничения на Договоре по сейфовой ячейке в задаче SSAFEORD в ABS Colvir, а также обеспечивает своевременное направление документа о наложении ареста/ограничения на сейфовую ячейку работнику филиала по месту открытия сейфовой ячейки для опечатки сейфовой ячейки сургучной печатью либо уничтожения сургучной печати согласно документа о снятии ареста/ограничения.  своевременно размещает в Электронном досье документы о наложении/снятии арестов/РПРО, банкротстве и реабилитации;  при поступлении запроса о предоставлении сведений своевременное предоставление в законодательно установленные сроки. информации/отказ по поступившему запросу от уполномоченных органов, организаций, учреждениий, банков второго уровня, аудиторских компаний на бумажном носителе;  При поступлении запроса УГО о предоставлении сведений касательно мошенических операции по картам, предоставляет информацию по карточным операциям из Way4;  в случае необходимости указания в ответе сведений о наличии/отсуствии договоров об аренде сейфовых ячеек устанавливает наличие/отстутствие договоров об аренде сейфовых ячеек через задачу SSAFEORD в ABS Colvir;  В случае, если при подготовке ответа требуется получение информации от других подразделений Банка, направляет в соотвествующие подразделения Служебные записки о предоставлении необходимой информации.  В случае обнаружения необходимости направления процесса в СЭД на доработку юристу либо инициатору процесса направляет процесс на доработку юристу либо инициатору процесса и осуществляет мониторинг возврата процесса с доработки.

Централизованная подготовка ответов на запросы уполномоченных органов, банков второго уровня по счетам клиентов, в том числе на запросы ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»; Исполнение требований уполномоченных органов или должностных лиц о наложении/снятии ареста на деньги, находящиеся на банковском счете, и/или приостановлении расходных операций по банковскому счету; Прием/распечатка, регистрация в журнале входящей корреспонденции, поступающей для исполнения в Подразделение через канцелярию Банка и электронный почтовый ящик от филиалов; Исполнение входящей и исходящей корреспонденции по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения; Формирование документов в соответствии с номенклатурой дел Подразделения, подготовка и сдача их в архив; Исполнение иных функций, определенных прямым и/или вышестоящим Руководителем, в соответствии с требованиями КНД Банка; Анализировать и контролировать риски, возникающие в процессе исполнения должностных обязанностей, вносит предложения по их минимизации в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Банка; Своевременно исправляет и устраняет недостатки, выявленные самостоятельно или в ходе аудиторских проверок и сообщает о произошедших событиях, связанные с операционным риском, прямому Руководителю в соответствии с требованиями внутренних документов Банка; Соблюдать требования информационной безопасности, принимает все необходимые меры в целях неразглашения сведений, являющихся конфиденциальными либо составляющих банковскую и коммерческую тайну, а также внутреннюю информацию для служебного пользования.

Подбор необходимой информации для подготовки  ответов на запросы уполномоченных государственных органов/третьих лиц (данные о наличии счетов, произведенных операциях в период обслуживания); подготовка ответов на запросы уполномоченных государственных органов/третьих лиц; подбор необходимых документов и сведений, подлежащих изъятию, согласно постановлениям о производстве выемке органов дознания и предварительного следствия РК (выезд  в архивы Банка с целью сбора документов); взаимодействие с филиалами Банка и уполномоченными государственными органами; оказание консультативной и практической помощи филиалам Банка по вопросам, касающимся деятельности подразделения

Наложение/снятие блокировки на банковские счета клиентов на основании актов о временном ограничении на распоряжение имуществом, решений и (или) распоряжений уполномоченных государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету, актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете.

Исполнение обязанностей начальника отдела на период его отсутствия. Наложение/снятие блокировки на банковские счета клиентов на основании актов о временном ограничении на распоряжение имуществом, решений и (или) распоряжений уполномоченных государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету, актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете.

Подбор необходимой информации для подготовки  ответов на запросы уполномоченных государственных органов/третьих лиц (данные о наличии счетов, произведенных операциях в период обслуживания); подготовка ответов на запросы уполномоченных государственных органов/третьих лиц; подбор необходимых документов и сведений, подлежащих изъятию, согласно постановлениям о производстве выемке органов дознания и предварительного следствия РК (выезд  в архивы Банка с целью сбора документов); взаимодействие с филиалами Банка и уполномоченными государственными органами; оказание консультативной и практической помощи филиалам Банка по вопросам, касающимся деятельности подразделения

Подбор необходимой информации для подготовки  ответов на запросы уполномоченных государственных органов/третьих лиц (данные о наличии счетов, произведенных операциях в период обслуживания); подготовка ответов на запросы уполномоченных государственных органов/третьих лиц; подбор необходимых документов и сведений, подлежащих изъятию, согласно постановлениям о производстве выемке органов дознания и предварительного следствия РК (выезд  в архивы Банка с целью сбора документов); взаимодействие с филиалами Банка и уполномоченными государственными органами; оказание консультативной и практической помощи филиалам Банка по вопросам, касающимся деятельности подразделения;

Наложение/снятие блокировки на банковские счета клиентов на основании актов о временном ограничении на распоряжение имуществом, решений и (или) распоряжений уполномоченных государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету, актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете.

1.Курирование компаний партнеров банка в области потребительского кредитования. 2.Полное сопровождение компаний по оформлению потребительских кредитов (помощь в оформление по телефону, обучение сотрудников компаний-партнеров).

- активное привлечение клиентов; - предоставление информации о кредитных продуктах банка; - консультирование клиентов, подбор выгодного кредитования: - подготовка документов на оформление кредита; - Заключение договоров; - контроль за состоянием погашения выданных кредитов. - ведение документации и отчетности. - обучение новых кадров.