Резюме соискателей на должность специалиста отдела финансового мониторинга на полный день в Казахстане
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 1 933 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Главный специалист по финансовому мониторингу
31 год • Была сегодня • Обновлено 7 апреля1 000 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
8 лет 7 месяцев
2 года
Последнее место работы
Казахстанская фондовая биржа
Главный специалист по ПОД/ФТ • Август 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Фридом Банк Казахстан, АО
Ведущий специалист • Октябрь 2022 — по настоящее времяДиректор юридического департамента / Head of Legal /Senior Legal Counsel
50 лет • Был сегодня • Обновлено 23 апреляРассматривает предложения
Общий опыт
28 лет 9 месяцев
Последнее место работы
ТОО «Ломбард Auto money (Авто мани)»
Директор юридического департамента • Февраль 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
16 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Риск-менеджер • Июнь 2023 — Сентябрь 2025Общий опыт
15 лет 11 месяцев
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
AO Fortebank
Аналитик Направление Розничного Кредитования ForteAuto • Март 2026 — по настоящее времяACAMS certified Compliance officer, MLRO
51 год • Была 23 апреля • Обновлено 19 апреляАктивно ищет работу
Общий опыт
29 лет 7 месяцев
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОбщий опыт
24 года 7 месяцев
Последнее место работы
АО ЕТС Товарная биржа (совмещение)
Начальник Отдела комплаенс-контроля • Январь 2025 — по настоящее времяОбщий опыт
2 года 1 месяц
7 месяцев
5 месяцев
Последнее место работы
Частная компания Neomarkets Ltd.
Middle Office Specialist • Апрель 2025 — по настоящее времяруководитель, курирующий направление комплаенс-контроля, фин.мониторинга, внутр.контроля
43 года • Была вчера • Обновлено 13 января 2025Не ищет работу
Общий опыт
21 год 4 месяца
Последнее место работы
Евразийский банк развития
Начальник отдела комплаенс-контроля • Июль 2018 — по настоящее времяОбщий опыт
9 лет 11 месяцев
Последнее место работы
АО "Казпочта"
менеджер управления последующего контроля, комплаенс контроль • Сентябрь 2019 — по настоящее времяSenior Product Manager • Product Owner • Project Manager
37 лет • Был сегодня • Обновлено сегодня1 000 000 ₸
Активно ищет работу
Общий опыт
13 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Государственное кредитное бюро
Эксперт • Апрель 2025 — Февраль 2026Супервайзер, торговый представитель, менеджер отдела продаж или отдела закупка, Администратор
37 лет • Была 24 апреля • Обновлено 17 февраля350 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
16 лет 9 месяцев
4 месяца
Последнее место работы
ТОО ASPAN-ASIA
Супервайзер канала ВС • Май 2025 — по настоящее времяОбщий опыт
12 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО ForteBank
Директор центра банковского обслуживания «Аксай» • Март 2025 — по настоящее времяГлавный менеджер / Специалист по корпоративной безопасности / Risk & Compliance
38 лет • Был сегодня • Обновлено сегодня700 000 ₸
Активно ищет работу
Общий опыт
17 лет 8 месяцев
10 месяцев
Последнее место работы
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
Главный менеджер Департамента безопасности • Апрель 2019 — Июнь 2025Общий опыт
21 год 8 месяцев
8 месяцев
Последнее место работы
АО "Товарная Биржа "Каспий"
Вице-президент • Октябрь 2018 — по настоящее времяОбщий опыт
12 лет 1 месяц
6 месяцев
Последнее место работы
АО "Alatau City Bank"
Начальник управления • Июль 2022 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Freedom finance
Старший специалист комплаенс-контроля • Декабрь 2021 — Октябрь 2025Общий опыт
16 лет 4 месяца
7 месяцев
Последнее место работы
АО «Bereke Bank»
Главный комплаенс-офицер • Январь 2026 — по настоящее времяФинансовый аналитик, корпоративное кредитование
34 года • Был сегодня • Обновлено 22 декабря 2025800 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
11 лет 2 месяца
Последнее место работы
Фонд развития предпринимательства Даму
Заместитель директора филиала по Алматинской области • Январь 2024 — по настоящее время